Investigadores suspeitam de conexão entre o dono do Banco Master e a EntrePay, instituição de pagamento liquidada pelo Banco Central.
Autoridades brasileiras investigam uma possível ligação entre Daniel Vorcaro, conhecido como o proprietário do conglomerado Banco Master, e a EntrePay Instituição de Pagamento. A empresa teve sua liquidação extrajudicial decretada pelo Banco Central nesta sexta-feira (27).
As suspeitas indicam que Vorcaro poderia ser o real controlador da EntrePay, que, juntamente com a Acqio Adquirência e a Octa Sociedade de Crédito Direto, integra o conglomerado EntrePay. Essas instituições foram consideradas de pequeno porte e representavam uma parcela mínima do Sistema Financeiro Nacional.
Segundo informações divulgadas pelo portal Broadcast, um diretor da EntrePay, Antônio Carlos Freixo, seria visto como um operador financeiro que utilizava a estrutura do grupo em benefício de Daniel Vorcaro. Essa linha de investigação segue um modelo semelhante ao observado em apurações anteriores envolvendo a Reag Investimentos.
Conexão com a Reag Investimentos e Operação da PF
A suspeita é que a relação entre o Banco Master e a EntrePay possa ter seguido um padrão similar ao identificado com a Reag Investimentos. Na Reag, alguns fundos de investimento estão sob escrutínio por suposto envolvimento em esquemas de lavagem de dinheiro e fraude.
Antônio Carlos Freixo, também conhecido como “Mineiro”, já foi alvo da Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal. Seu nome também já apareceu em investigações relacionadas ao Banco Master, conforme noticiado pelo jornal O Globo.
Liquidação da EntrePay e o Papel do Banco Central
O Banco Central, ao decretar a liquidação extrajudicial da EntrePay e suas controladas, citou o comprometimento da situação econômico-financeira da instituição líder do conglomerado. Além disso, foram apontadas infrações às normas que regem a atividade das empresas e prejuízos que expõem credores a risco anormal.
A autoridade monetária ressaltou que continuará tomando todas as medidas cabíveis para apurar as responsabilidades. O resultado dessas apurações pode levar à aplicação de medidas sancionadoras administrativas e comunicações às autoridades competentes, dentro dos limites legais.
O que são Instituições de Pagamento e FGC
É importante notar que as entidades liquidadas, por serem instituições de pagamento e sociedades de crédito direto, não contam com a cobertura do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) para suas captações. O FGC protege investidores em casos de falência de instituições financeiras tradicionais, mas não abrange esse tipo de operação.
O conglomerado EntrePay, em dezembro de 2025, detinha uma participação de aproximadamente 0,009% do ativo total do Sistema Financeiro Nacional, indicando seu porte relativamente pequeno no cenário financeiro brasileiro.
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